清新環境：選舉鄒艾艾為董事長 聘任李其林為總裁、董事會秘書

日前，清新環境發布公告，公告稱董事會同意選舉董事鄒艾艾先生為清新環境第五屆董事會董事長，并聘任李其林先生為公司總裁、董事會秘書。中國大氣網關注到，新任總裁李其林是位80后，出生于1983年2月，學歷為北京大學環境科學專業碩士研究生，曾擔任清新環境投資總監、總裁助理、副總裁。

日前，清新環境發布公告，公告稱董事會同意選舉董事鄒艾艾先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。董事會同意聘任李其林先生為公司總裁、董事會秘書。聘任王月淼女士、安德軍先生、賈雙燕女士、高春山先生、程建龍先生為公司副總裁，聘任蔡曉芳女士為公司財務總監，聘任張季宏先生為公司總裁助理，任期三年。

中國大氣網關注到，新任總裁李其林是位80后，出生于1983年2月，學歷為北京大學環境科學專業碩士研究生。曾任北京源樂晟資產管理有限公司研究員，長盛基金管理有限公司研究員、基金經理助理，清新環境投資總監、總裁助理、副總裁。現任清新環境總裁、董事會秘書，貴州清新萬峰能源科技有限公司董事，雄安清新智慧科技有限公司執行董事、總經理，北京清新卡本環境科技有限公司執行董事，浙江源新環境技術有限公司總經理，山東清榮環境科技有限公司執行董事，北京鋁能清新環境技術有限公司董事。

詳情如下：

北京清新環境技術股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京清新環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議通知以電子郵件及電話的方式于2019年10月9日發出。董事會會議于2019年10月12日在公司七層703會議室以現場及通訊相結合的方式召開。本次董事會會議應出席董事8人，實際出席董事8人。出席會議的全體董事共同推舉董事鄒艾艾先生主持本次會議，公司全體監事和高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。

董事會同意選舉董事鄒艾艾先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。鄒艾艾先生簡歷見附件。

（二）以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會成員的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司董事會各專門委員會工作細則的有關規定，同意選舉以下董事為公司第五屆董事會各專門委員會成員，任期與第五屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。各專門委員會成員，具體如下：

戰略與業務發展委員會由董事長鄒艾艾先生（主任委員）、駱建華（獨立董事）、李順組成；

審計委員會由董事張敏先生（獨立董事、主任委員）、王華（獨立董事）、劉朝安組成；

提名委員會由董事王華（獨立董事、主任委員）、駱建華（獨立董事）、張根華組成；

薪酬與考核委員會由董事駱建華（獨立董事、主任委員）、張敏（獨立董事）、童婧組成。

（三）以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

董事會同意聘任李其林先生為公司總裁、董事會秘書。聘任王月淼女士、安德軍先生、賈雙燕女士、高春山先生、程建龍先生為公司副總裁，聘任蔡曉芳女士為公司財務總監，聘任張季宏先生為公司總裁助理，任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。上述人員簡歷見附件。

獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

李其林先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，且董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。

董事會秘書李其林先生聯系方式：

電話：010-88146320  傳真：010-88146320

通訊地址：北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈

電子郵箱：zhqb@qingxin.com.cn

（四）以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司內部審計負責人的議案》。

董事會同意聘任張艷秋女士為公司內部審計負責人，任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。張艷秋女士簡歷見附件。

（五）以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

董事會同意聘任張菁菁女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。張菁菁女士簡歷見附件。

張菁菁女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

證券事務代表張菁菁女士聯系方式：

電話：010-88146320傳真：010-88146320

通訊地址：北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈10層

電子郵箱：zhqb@qingxin.com.cn

三、備查文件

（一）公司第五屆董事會第一次會議決議；

（二）獨立董事對相關事項發表的獨立意見。

特此公告。

北京清新環境技術股份有限公司董事會

二零一九年十月十二日

附件：簡歷

鄒艾艾，男，出生于1972年7月，中共黨員，碩士研究生，中國國籍，無永久境外居住權。曾任四川省德陽市社會保險局副局長，什邡市湔氐鎮黨委書記，四川三新創業投資有限責任公司副總經理，四川國源農業投資有限責任公司董事長。現任公司董事長。

編輯：李丹